第1题
B.行领导
C.内控合规部门负责人
D.信贷与风险管理部门负责人
第2题
B.发生10万元(含)以上的现金长短款
C.因违规操作或业务差错造成的资金敞口风险
D.因违规操作或业务差错造成的声誉风险或重大投诉等
E.分行签订的各类外包押运加清钞速递公司等,由于特殊原因无法履约
第3题
此题为判断题(对,错)。
第4题
A、主任
B、分管副主任
C、风险管理部门负责人
D、理事长(董事长)
第5题
B.终止涉案账户交易,控制事态发展
C.确定损失情况
D.及时通过支付清算反欺诈业务平台上报
第6题
A. 理事长
B. 主任
C. 监事长
第7题
B.主任(行长)
C.主管信贷副主任
D.信贷部经理
第8题
第9题
B.10
C.20
D.50
第10题
B.法定代表人
C.行长
D.首席信息官
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