下列不属于洗钱的过程的是？（）

A、放置阶段

B、离析阶段

C、转移阶段

D、融合阶段

A.处置阶段

B.离析阶段

C.归并阶段

D.合法阶段

A.处置。

B.融合。

C.离析。

D.销赃。

洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是（ ）。

A.处置阶段

B.洗钱阶段

C.培植阶段

D.融合阶段

A.处置阶段

B.洗钱阶段

C.培植阶段

D.融合阶段

洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。

A．处置阶段

B．洗钱阶段

C．培植阶段

D．融合阶段

洗钱：是指把肮脏的钱清洗干净，把非法收入合法化的行为，即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱，进行清洗，转换成“合法”财产的过程。

下列不属于洗钱的是( )。

A．某走私集团将走私所得汇往一公司提供的资金账户

B．某恐怖活动组织将部分资金转给它的一个分组织

C．某毒品犯罪集团将走私毒品所得投资在合法贸易上

D．某公司协助一黑社会性质的组织将资金汇往境外的总公司

A．反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。

B．对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。

C．如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。

D．向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险

以下对保密要求说法正确的有()

A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作

B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危

D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

基金投资者投向基金的资金与财产安全承担责任与义务，原则上主要包括的方面不属于的一项是()

A.募集机构在募集过程中应烙尽职守、诚实守信、谨慎勤勉,防范利益冲突，履行风险提醒义务、反洗钱义务等相关义务，并按照法规要求的合格投资者制度承担特定对象确定、投资者适当性审查与确认等相关责任

B.募集机构在募集阶段应与基金投资者关于基金合同及附属文件充分沟通，并就法规可能影响的基金合同生效程序进行客观描述

C.募集机构应建立相关制度保障投资者的商业秘密并对个人信息严格保密，并确保基金相关的公开信息不被用于进行非法交易等

D.募集机构应建立相关制度以保障基金财产和客户资金安全，包括但不限于基金募集与分配账户安排、基金托管安排等