A.发现假币而不收缴的。
B.未按照规定程序收缴假币的
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的。
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
第1题
A.发现假币而不收缴的
B.未按照本办法规定程序收缴假币的
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
第2题
>规定:金融机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分()
A.发现假币而不收缴的
B.未按照本办法规定程序收缴假币的
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
第4题
B.未按照相关规定程序鉴定货币的
C.因鉴定情况复杂,延长鉴定期限到30个工作日的
D.截留或私自处理鉴定、收缴假币的
E.使已收缴、没收的假币重新流入市场的
第5题
B.2000元以上5万元以下
C.1000元以上10万元以下
D.1000元以下
第6题
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
D.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
第9题
B.储蓄机构采取不正当手段吸收储蓄存款的;
C.违反国家利率规定,擅自变动储蓄存款利率的;
D.泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的
第10题
B、未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估的
C、办理货币段付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的
D、未按办法规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度的
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