A.发现假币而不收缴的
B.未按照本办法规定程序收缴假币的
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
第1题
B、未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估的
C、办理货币段付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的
D、未按办法规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度的
第2题
B、未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的
C、误付假币的
D、发生误付假币行为的
第5题
B.储蓄机构采取不正当手段吸收储蓄存款的;
C.违反国家利率规定,擅自变动储蓄存款利率的;
D.泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的
第7题
A. 违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易
B. 为证券、期货或者其他衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保
C. 违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动
D. 进行任何债券投资
第8题
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
D.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
第9题
B.未按照相关规定程序鉴定货币的
C.因鉴定情况复杂,延长鉴定期限到30个工作日的
D.截留或私自处理鉴定、收缴假币的
E.使已收缴、没收的假币重新流入市场的
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!