开展私人银行业务过程中，以下（）项做法不利于农村中小金融机构规避洗钱犯罪的法律风险。

A.交流会

B.专家面授

C.案例分析

D.辩论赛

E.演讲比赛

A.如何向投资者销售明显超过其风险承受能力的理财产品。

B.如何用过于专业化的语言描述产品风险，有意将风险模糊化、抽象化。

C.如何在保证私人银行业务快速发展的同时有效防范洗钱风险。

D.如何将风险因素分散在不同条款中，有意弱化风险。

A、《金融机构反洗钱规定》;

B、《境内外汇账户管理规定》;

C、《商业银行法》;

D、《金融违法行为处罚办法》

A、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

B、金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。

C、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

D、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D、及时以书面形式向当地公安机关报告

B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人

C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告

D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

A、口头形式

B、书面形式

C、信函形式

D、口头和书面形式

A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

A．从事金融业务的商业银行

B．从事金融业务的信用合作社．

C．从事金融业务的邮政储汇机构

D．监管金融工作的国务院下属单位