A. 《金融机构反洗钱规定》
B. B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C.我行反洗钱方面规定
D. D.《人民币银行结算账户管理办法》
第1题
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
第2题
A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元
B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元
C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元
D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元
第3题
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
第4题
A. 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D. 交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
第5题
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易
第6题
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易
第7题
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
第8题
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易
第9题
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值l0万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
第10题
A、集中转入、集中转出
B、集中转入、分散转出
C、分散转入、集中转出
D、分散转入、分散转出
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