对个人人民币20万（含）及等值外币（含）以上现金取款、转账汇款的大额交易业务，现场核准柜员或派驻业务经理（运营内控副职）要核实客户身份,如为，应在二代证鉴别仪上读取芯片并联网核查，与身份证原件相符（）

A．收款人信息

B．交易金额

C．到账方式（目前仅限行内汇款业务）

D．客户真实意愿

此题为判断题(对，错)。

A、5

B、10

C、20

D、50

A．5

B．10

C．20

D．50

单位账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上的转账属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中报告主体应报告的大额交易。

A.200 20

B.200 30

C.150 20

D.200 40

单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的转账属于大额交易。 （ ）

人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。

A.5

B.20

C.50

D.100

下列关于大额交易的说法正确的是( )。

A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易

B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易

C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易

D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

下列关于大额交易的说法正确的是( )。

A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易

B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易

C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易

D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()

A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。