第2题
A. 反洗钱法
B. B.金融机构反洗钱规定
C. C.刑法
D. D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E. E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
第8题
A. 作为治安管理处罚依据的法律、法规或者规章都应当是公布的
B. 执法人员的身份应当是公开的
C. 处罚所依据的事实、理由和处罚决定等也应当向当事人公开
D. 听证会应当公开
第10题
A.作为治安管理处罚依据的法律、法规或者规章都应当是公布的
B.执法人员的身份应当是公开的
C.处罚所依据的事实、理由和处罚决定等也应当向当事人公开
D.听证会应当公开
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