A. 反洗钱法
B. B.金融机构反洗钱规定
C. C.刑法
D. D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E. E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
第1题
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
第3题
A.接受委托实施行政许可的主体只限于行政机关
B.委托实施行政许可的依据包括法律、.法规和规章
C.委托行政机关对实施该行政许可行为的后果承担法律责任
D.受托行政机关无法完成接受委托的行政许可的,可以将行政许可实施权转托给其他组织或个人
第4题
A.贯彻、执行有关安全生产的法律、法规、规章、政策和技术标准
B.监督、指导本行政区域内所管辖的水利工程建设安全生产工作
C.组织开展对本行政区域内所管辖的水利工程建设安全生产情况的监督检查
D.组织、指导全国水利工程建设安全生产监督机构的建设、考核和安全生产监督人员的考核工作
第6题
从本案例来看,影响公共政策合法性的主要因素不包括()
A.政策是否符合社会道德
B.政策是否符合现行的法律法规
C.政策是否符合法律中体现出的法律原则和理念
D.决策者的个人偏好
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