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[多选题]

关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（)

A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上

B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况

D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

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第1题

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.反洗钱行政主管部门

B.公安机关

C.法院

D.检察院

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第2题

《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。

A.贵金属

B.现金、无记名有价证券

C.高档消费品

D.有价证券

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第3题

《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行()职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A.反洗钱行政管理

B.金融市场管理

C.征信管理

D.反洗钱资金监测

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第4题

《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第5题

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行及其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D.中国人民银行当地分支机构

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第6题

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于()

A.民事诉讼

B.治安管理

C.反洗钱刑事诉讼

D.各类刑事诉讼

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第7题

《反洗钱法》规定，()根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A.外交部

B.中国人民银行

C.司法部

D.公安部

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第8题

根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()。

A.24小时

B.48小时

C.三天

D.七天

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第9题

《反洗钱法》规定，中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A.县(市)

B.区

C.设区的市

D.省

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第10题

根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。

A.公安机关

B.中国反洗钱监测分析中心

C.国家外汇管理局

D.金融监管机构

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