A.验电器
B.电笔
C.万用表
D.绝缘棒
第1题
第4题
A.报文信息被反洗钱系统检索出的警示信息与制裁名单信息完全匹配。
B.报文信息被反洗钱系统检索出关键字段命中制裁名单。
C.报文信息被反洗钱系统检索出某栏位或字段与制裁名单有60%以上匹配。
D.对于真中黑名单的业务.在认真进行尽职调查,确认收付款人详细信息和业务背景真实后放行
第7题
A.利用客户或者本机构工作人员的账户为他人过渡资金,或者借用客户的账户为本机构工作人员过渡资金的
B.为借贷双方充当资金中介、掮客,或者违规介绍客户到担保公司、贷款公司等投资、借贷、担保的
C.在与自己经济实力相符的范围内,为同事在他行个人消费性贷款提供担保的
D.代客户保管现金、存单(折)、卡、有价单证、贵重物品、印章、丰收宝、有效身份证件原件、密码等其他重要物品、凭证、信息或资料,留存客户预签且关键要素缺失的重要资料的
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