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[单选题]

以下类案件不属于银行业金融机构的三类刑事案件()

A.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

D.银行业金融机构从业人员在案件中有嫌疑的

答案
D、银行业金融机构从业人员在案件中有嫌疑的
更多“以下类案件不属于银行业金融机构的三类刑事案件()”相关的问题

第1题

银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件,应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入第三类案件进行统计。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

在银行业金融机构营业场所和办公场所内,非银行内部从业人员针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入第三类案件进行统计。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

以下行为属于银行业金融机构案件的是()

A. 代客理财

B. 单纯的商业贿赂

C. 盗刷银行卡

D. 非金融机构人员非法集资

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第4题

此题为判断题(对,错)。

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第5题

以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是()

A. 网上银行诈骗。

B. 单纯的商业贿赂。

C. 电信诈骗。

D. 金融机构人员非法集资。

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第6题

不属于银行业金融机构的是()。

A. 农村信用合作社

B. 商业银行

C. 金融资产管理公司

D. 城市信用合作社

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第7题

A.班后实施

B.依法实施

C.独立实施

D.参与实施

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第8题

以下哪些选项属于银行业金融机构重大突发事件的报送标准:()

A. 金融挤兑事件

B. 涉案金额在1000万元人民币或等值外币以上的诈骗案件

C. 发生事故、自然灾害,造成银行业金融机构重要账册、空白凭证严重损毁、丢失

D. 发生丢失、被盗枪支的事件

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第9题

银行业金融机构第三类案件应按()报送案件数据。

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 年

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第10题

()负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。

A. 银监局

B. 银监会

C. 银行业金融机构总部

D. 银行业金融机构本部

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