A.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
D.银行业金融机构从业人员在案件中有嫌疑的
第1题
此题为判断题(对,错)。
第2题
第3题
A. 代客理财
B. 单纯的商业贿赂
C. 盗刷银行卡
D. 非金融机构人员非法集资
第4题
第5题
A. 网上银行诈骗。
B. 单纯的商业贿赂。
C. 电信诈骗。
D. 金融机构人员非法集资。
第6题
A. 农村信用合作社
B. 商业银行
C. 金融资产管理公司
D. 城市信用合作社
第7题
B.依法实施
C.独立实施
D.参与实施
第8题
A. 金融挤兑事件
B. 涉案金额在1000万元人民币或等值外币以上的诈骗案件
C. 发生事故、自然灾害,造成银行业金融机构重要账册、空白凭证严重损毁、丢失
D. 发生丢失、被盗枪支的事件
第9题
A. 周
B. 月
C. 季度
D. 年
第10题
A. 银监局
B. 银监会
C. 银行业金融机构总部
D. 银行业金融机构本部
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