银行业金融机构案件分为业内案件和业外案件（）

A. 银监局

B. 银监会

C. 银行业金融机构总部

D. 银行业金融机构本部

B．银行业金融机构董（理）事会成员—监事会成员及高级管理人员

C．银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员

D．ABC均是

B．某银行工作人员张某上班路上被抢劫，同时造CR身重伤

C．某银行工作人员小朱伪造银行公章骗取客户巨额理财资金，已移送司法机关立案查处

D．无业游民林某利用自身技术实施网上银行诈骗，诈骗金额高达RMB7000万元，被GA机关立案侦查

简述银行业金融机构案件的确认标准。

B．专人负责制

C．专项负责制

D．专员负责制

简述银行业金融机构案件定义。

B．案情调查

C．案情总结

D．后续处置

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 年

A. 启动应急预案，清查账目。

B. 指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。

C. 督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。

D. 上报案件调查和调查报告。

B．间接

C．主要

D．次要