A. 启动应急预案,清查账目。
B. 指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作,及时掌握案件调查和侦办情况,协调做好跨行资金核查,必要时可以直接介入调查或延伸调查。
C. 督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案,或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件,开展相应工作。
D. 上报案件调查和调查报告。
第1题
B.查清基本案情,确定案件性质,及时向监管部门书面报告
C.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
D.总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见
第2题
B.调查并拘押涉及人员,及时向公 安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公 安、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质
C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银保监局书面报告
D.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
第3题
A. 中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)各部门
B. 银监会省级派出机构(以下简称银监局)
C. 各银行业金融机构
D. 人民银行
第4题
B.形成协调有序、边界清晰、责任明确的工作机制
C.实现银行业金融机构案件处置过程的规范
D.实现银行业金融机构案件处置过程的统一
第6题
B.调查并拘押涉及人员,及时向GA、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合GA、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质
C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告
D.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
第10题
B.调查涉及人员,及时向公安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公安、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质
C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告
D.总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见
E.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
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