第2题
B、未按规定及时办理查询、查复的
C、违反规定为单位、个人办理银行卡或开户资料不正确、不完整的
D、银行卡、POS、SIM卡、ATM、CRS的使用、保管、交接没有做好签收登记的
第3题
A、为不符合发卡条件的个人或单位办理银行卡
B、开卡之前先对客户身份进行联网核查
C、代申请人在申请材料上签字,造成风险
D、未按规定核实客户身份,客户签名和客户身份证件等资料
第4题
A、为不符合发卡条件的个人或单位办理银行卡
B、未按规定核实客户身份、客户签名和客户身份证件等资料,或出具不实推荐意见
C、未按规定对信用卡申请人进行资信审查及授信,违规审批信用额度、调整信用额度或者违反规定批准取现、透支
D、代申请人在申请材料上签字,造成风险
E、未按规定办理挂失、补卡、换卡、销卡
第8题
A. 空白卡、制成卡、待销毁卡均应按照中国银行“重要空白凭证管理”要求建立登记制度,网点负责人或业务经理应定期检查并登记检查情况,核实使用的合规性。当日营业终止后须入库保管
B. 检查申请表所填内容的完整性,是否按有关规定提供必要资料以及相关要件的真实性
C. 办理业务时审核信用卡是否在有效期内,过期卡银行不予办理取款业务,不得办理无卡取现交易
D. 信用卡是否及时在AS/400系统中作领卡操作,是否存在卡已发出但未操作领卡交易的情况
第10题
B、留用察看至记大过
C、移送司法机关
D、解除劳动合同
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