第3题
A、反洗钱信息系统
B、反洗钱信息中心
C、反洗钱信息平台
D、反洗钱数据库
第8题
B.50万元以上100万元以下;1万元以上5万元以下
C.50万元以上500万元以下;1万元以上5万元以下
D.50万元以上800万元以下;5万元以上50万元以下
第9题
B、五万元以上十万元以下
C、十万元以上二十万元以下
D、二十万元以上五十万元以下
第10题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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