第1题
A、反洗钱信息系统
B、反洗钱信息中心
C、反洗钱信息平台
D、反洗钱数据库
第2题
A所有履行反洗钱义务的机构
B只有银行机构
C只有证券机构
D只有保险机构
第3题
B.只有银行机构
C.只有证券机构
D.只有保险机构
第4题
第5题
此题为判断题(对,错)。
第6题
B、五万元以上十万元以下
C、十万元以上二十万元以下
D、二十万元以上五十万元以下
第7题
第8题
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、大额交易和可疑交易报告制度
第9题
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