A.管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C.无在监控下双人开箱清点现金
D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第1题
A. 管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
E. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第2题
B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C.无在监控下双人开箱清点现金
D.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
E.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
第3题
A. 库房管理应坚持"双人管库,同进同出",库房钥匙应坚持"库钥分管,平行交接"的原则
B. 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C. 交接双方必须在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
D. 现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对,及时发现印鉴不符的问题
E. 注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
第4题
A. 现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
E. 新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
第5题
A. 待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致
B. 管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
C. 无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
D. 无在监控下双人开箱清点现金
E. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第6题
A. 库房管理应坚持"双人管库,同进同出",库房钥匙应坚持"库钥分管,平行交接"的原则
B. 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C. 交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
D. 注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
E. 柜员出售重要空白凭证时,必须认真选择重要空白凭证的支取方式
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