下列不具有反洗钱功能的综合性国际组织是（）

A.组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测

B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则

D.接受单位或个人对洗钱活动的举报

此题为判断题(对，错)。

A.建立收益导向的反洗钱防控体系，合理配置资源

B.从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转

C.严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控

D.建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制

B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年

C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门

D、金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

A.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

B.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。

C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。

D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

A. 建立风险导向的反洗钱防控体系

B. 制定严格有效的开户流程

C. 从严监控客户核心，资料信息修改、非交易过户和异户资金划转

D. 对反洗钱政策进行宣传