下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（)。

A、业务

B、交易

C、活动

D、数据

A、进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查

B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换

A、人民银行总行

B、金融机构总部

C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D、独立承担法律责任的金融机构分支机构

A、开立账户的金融机构或者发卡银行

B、发生业务的金融机构

C、开立账户的金融机构

D、发卡银行

构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家(地区)有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格，但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向()报告。

A、中国人民银行

B、中国反洗钱监测中心

C、行业监管部门

D、公安部

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、接收、分析大额和可疑交易报告

C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查

D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年

C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门

D、金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

A、2

B、3

C、4

D、5

A、刑事责任

B、民事责任

C、行政责任

D、以上说法都对