B.企业的交易对手(包括上下游客户),合作历史,所处国家地区,以往交易记录等;对存在关联交易的,需重点关注有无贸易欺诈可能性。
C.与主要交易对手的结算方式及结算账期。同时,需关注结算方式及账期是否符合同类商品交易的一般规律及交易双方的市场地位。
D.企业自身风险防范举措
第9题
A. 客户或客户核心管理层从事进出口业务3年(含)以上
B. 客户或客户核心管理层从事进出口业务2年(含)以上
C. 客户经营管理正常,进出口业务量大,连续两年盈利
D. 无不良对外履约记录及结算记录
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