金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时,应（）

金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的

A.金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分地机构上报

B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日内报告

D.年度结束后10个工作日内报告金融机构总部

金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。( )

反洗钱非现场监管数据报表包括()。

A.金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表

B.金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表

C.金融机构可疑交易报告情况报表

D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表

金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

此题为判断题(对，错)。

金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C.执行客户身份识别制度的情况

D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合

B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易

C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理

D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

反洗钱内部控制制度建设是金融机构反洗钱工作顺利开展的基础，如果一个银行的内部控制制度不健全，反洗钱工作将难以有效地开展。()

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.执行客户身份识别制度的情况

C.报告可疑交易的情况

D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

E.反洗钱宣传和培训情况

此题为判断题(对，错)。