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反洗钱内部控制制度建设是金融机构反洗钱工作顺利开展的基础,如果一个银行的内部控制制度不健

全,反洗钱工作将难以有效地开展。()

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第1题

以下对金融机构的反洗钱说法错误的是()

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

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第2题

以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是()

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

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第3题

金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。()

金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。()

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第4题

反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。

A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合

B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易

C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点,实现动态管理

D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

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第5题

以下说法错误的是:A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行

以下说法错误的是:

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

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第6题

金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据()
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第7题

金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。()
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第8题

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。判断对错

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

判断对错

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第9题

金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准()
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第10题

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.金融机构反洗钱牵头部门负责人

B.金融机构反洗钱高级管理人员

C.金融机构的负责人

D.金融机构反洗钱专管人员

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