单位单笔或当日累计办理人民币200万元（含）至500万元之间的现金支出业务，须使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》，审批表须由会计主管、支行行长和分行运营管理部门负责人逐级签字审批，且会计主管与支行行长须在相关业务凭证上签字（）

报告主体应报告的大额交易包括（ ）。

A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10 万美元以上的跨境交易

B.单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上的现金支取

C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200 万元或外币等值20 万美元以上的转账

D.个人银行账户之间单笔或当日50 万人民币50 万元以上的款项划转

E.个人银行与单位银行之间外币等值20 万美元以上的款项划转

报告主体应报告的大额交易包括（ ）。

A. 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

B. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取

C. 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账

D. 个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转

E. 个人银行与单位银行之间外币等值l0万美元以上的款项划转

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )

A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。()

金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上(含20万)的现金缴存、现金支取等大额现金收支。( )

单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

A.1万1000

B.2万2000

C.10万5000

D.20万1万

单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

A、5 B、10 C、15 D、20

单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于人民币大额交易

A.10

B.20

C.50

D.100

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()

A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。