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银行业金融机构应当指定和,承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作()

A.专门机构

B.专柜

C.人员

D.营业网点现

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第1题

案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向()报案。

A. 公安

B. 司法机关

C. 上级机构

D. 地方政府

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第2题

银行业金融机构案件问责工作应当接受()的监督和指导。

A. 银行业监督管理机构

B. 上级单位

C. 当地公安机关

D. 地方政府

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第3题

成功堵截系银行业金融机构因()措施阻碍或终止违法犯罪行为,未造成资金损失的案件或事件。

A. 公安局立案侦破

B. 公安、司法机关立案侦破

C. 检察院审查

D. 人防、物防或技防

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第4题

银行业金融机构应当建立健全银行业消费者权益保护工作制度体系,包括但不局限于如下内容:A.银行业
银行业金融机构应当建立健全银行业消费者权益保护工作制度体系,包括但不局限于如下内容:

A.银行业消费者权益保护工作组织架构、运行机制、内部控制体系

B.银行业产品和服务的信息披露规定

C.银行业消费者投诉受理流程及处理程序

D.银行业消费者金融知识宣传教育框架安排

E.银行业消费者权益保护工作报告体系、监督考评制度、重大突发事件应急预案

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第5题

银行业金融机构在案防工作自我评估中应当()

A. 明确分支机构评估指标体系构成

B. 汇总下级机构自我评估情况

C. 复核下级机构自我评估情况

D. 形成自我评估报告

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