我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在()等法律和部门规章中。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律

B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律

C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》（2006）

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）

E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

A.不按照法律规定审核客户身份证件

B.按照内部规章妥善保管客户身份资料等

C.将所报告的大额交易或可疑交易透露给无关人员

D.拒绝协助反洗钱调查

A.《反洗钱法》

B.《行政复议法》

C.《行政处罚法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录

D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求

D.与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致

E.需要进一步扩展

A. “短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。

B. “长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。

C. “短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。

D. “当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。