根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（）。

根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定，基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时，以下表述正确的是()

Ⅰ、对符合大额交易标准的，应当在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告Ⅱ、在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告Ⅲ、对符合大额交易标准的，在大额交易发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告Ⅳ、在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后20个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅰ、Ⅳ

关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()

A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构

B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况

C.规范了反洗钱检查和调查的程序

D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

关于《金融机构反洗钱规定》，一下表述正确的是()

A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构

B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态

C.规范了反洗钱检查和调查的程序

D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

C、对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护

D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

A、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

B、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，五个工作日内以电子方式提交可疑交易报告。

C、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析。

D、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易 是（ ）。

A．当日累计45万元人民币的现钞结}[

B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换

D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。

A.单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存

B.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账

C.个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转

D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。

A.单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存

B.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账

C.个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转

D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列可以免于报告的交易有（ ）。

A.商业银行利息支付

B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转