A.无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的
B.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定假币的
C.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
D.拒绝受理被收缴人提出的鉴定范围外的货币真伪鉴定申请的
第1题
B.未按本办法规定鉴定假币的
C.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
D.无故拒绝中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的
第2题
金融机构开展过货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一(),但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予已处罚,涉及假币的,处以1000元以上3万元以下的罚款
A、未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定货币真伪的
B、无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
C、未公示鉴定机构授权证书的
D、未公示鉴定机构鉴定业务范围的
第3题
B、未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定货币真伪的
C、未公示鉴定机构授权证书的
D、未公示鉴定机构鉴定业务范围的
第5题
A、违反规定审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止,以及业
务范围和业务范围内的业务品种的
B、违反规定对银行业金融机构进行现场检查的
C、违反规定查询账户或者申请冻结资金的
D、违反规定对银行业金融机构采取措施或者处罚的
第7题
A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供。
B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
第8题
A.违反规定对银行业金融机构进行现场检查的行为
B.滥用职权、玩忽职守的其他行为
C.违反规定查询账户或者申请冻结资金的行为
D.未按照规定进行信息披露的
E.违反规定对银行业金融机构采取措施或者处罚的行为
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