A.没有公布所经营贷款的种类、期限、利率的
B.没有公开贷款条件和发放贷款时要审查的内容的
C.没有向人民银行指定的借款人贷款的
D.没有在规定期限内答复借款人贷款申请的
第1题
A.没有公布所经营贷款的种类、期限、利率的
B.没有公开贷款条件和发放贷款时要审查的内容的
C.没有在规定期限内答复借款人贷款申请的
D.贷款人违反规定代垫委托贷款资金的
第2题
A.违反规定代垫委托贷款资金的
B.没有公布所经营贷款的种类、期限、利率的
C.没有公开贷款条件和发放贷款时要审查的内容的
D.没有在规定期限内答复借款人贷款申请的
E.未经中国人民银行批准,对自然人发放外币贷款的
第3题
A、没有公布所经营贷款的种类、期限、利率的;
B、没有公开贷款条件和发放贷款时要审查的内容的;
C、贷款人违反规定代垫委托资金的;
D、没有在规定期限内答复借款人贷款申请的;
第4题
第5题
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
E.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
F.未按照规定报告大额交易或者可疑交易的
第7题
A.未按规定期限中报办理税务登记、变更或注销登记的
B.未按规定领购、开具、使用和保管发票的
C.未按规定设置、保管账簿或者记账凭证和有关资料的
D.未按规定将其全部银行账号向税务机关报告的
第8题
B、5万
C、10万
D、20万
第9题
第10题
A.银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,应当予以取缔
B.银行业监督管理机构责令改正,并处于十万元以上三十万元以下罚款
C.银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,责令其进行整顿或吊销其营业许可证
D.银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,处于十万元以上三十万元以下罚款
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