A.格拉布斯法假定测量结果服从正态分布,根据顺序统计量来确定可疑数据的取舍。
B.剔除可疑数据时,首先应对样本观测值中的最小值和最大值进行判断,因为这两个值极有可能是可疑数据。
C.可疑数据每次只能剔除一个,然后按剩下的样本观测值重新计算,再做第二次判断,如此逐个地剔除,直到所剩下的值不再是可疑数据为止;不允许一次同时剔除多个样本观测值。
D.采用不同准则对可疑数据进行判断时,可能会出现不同的结论,此时要对所选用准则的适用范围,给定的检验水平的合理性,以及产生可疑数据的原因等作进一步的分析。
第1题
B.可疑监测标准应每三年进行一次评估并更新
C.金融机构应当对交易监测标准的有效性负责
D.交易监测标准应包括客户的身份、行为,交易资金来源、金额频率、流向性质等存在异常情形
第2题
B、新模板的“证件类型”字段需按人行要求的新的代码填写
C、新模板的“疑似涉罪类型”字段需按《疑似涉罪类型-代码》填报
D、新模板的“疑似涉罪类型”字段,若无法判断具体犯罪类型且已有司法机关介入的,填写1401,未有司法机关介入的,填写1402
第3题
B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C.可疑交易监测工作应覆盖各项金融业务
D.金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑客户涉及洗钱,不应擅自提交可疑交易报告
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