A.给予降级处分
B.给予通报批评
C.给予行政处分
D.处以罚款
第1题
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
第2题
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
C.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
第3题
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
B.客户身份识别在与客户建立关系后完成
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
第4题
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
第5题
A.1234
B.123
C.124
D.234
第6题
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始
第7题
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始
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