A. 正确识别各种洗钱方式
B. B.提高反洗钱意识和技能
C. C.培养员工高度的职业责任感
D. D.培养员工敏锐的观察力
E. E.增强反洗钱知识及经验
第2题
B.泄露反洗钱工作信息
C.对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D.不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E.未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
第4题
A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B.让公众了解反洗钱知识
C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能
第5题
A. 同一柜员连续出现业务差错,频繁对办理业务反交易冲正,频繁开立小金额账户
B. B.不同客户开户时预留的联系电话相同
C. C.非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账,私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复
D. D.不按规定办理挂失
E. E.代客户办理业务
第6题
B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪
C.对可能出现或正在演化的洗钱风险,采取有效控制措施,履行法定义务
D.反洗钱是合规人员的工作,与业务人员无关
第7题
B.督促相关业务部门和分支机构落实提示内容
C.注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合,有效防范洗钱风险
D.必要时,将风险提示内容作为内部审计、检查的参考
第10题
A.交流会
B.专家面授
C.案例分析
D.辩论赛
E.演讲比赛
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