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人民银行B分行在对R银行现场检查中发现,单位客户L是某...

人民银行B分行在对R银行现场检查中发现,单位客户L是某市场营销管理有限公司(账号:6231******2886),注册资金10万元,经营范围主要是从事市场营销管理。L公司账户资金转入后当日或在此后几日内分多笔提现,且每笔金额大多为49000元,2007年7月共转入5笔,金额842300元,分19笔提现,金额合计845000元。其中:2007年7月6日和7日,本市的M广告策划有限公司(开户行:本市商业银行X支行,账号:7730******3590)分2笔各10万元转入L公司账户,L公司皆于同日以“差旅费”名义分2笔各49000元提现;7月10日,M广告策划有限公司再转入42300元,同日L公司以“差旅费”名义提现49000元。2006年7月21日,本市N科技有限公司(开户行:本市商业银行X支行,账号:6321******2758)转入L公司账户30万元后,L公司同日以“差旅费”名义提现3笔、7月24日提现2笔,每笔各49000元;7月25日,N科技有限公司又转入L公司账户30万元,同日,L公司提现2笔各49000元,7月26日提现49000元,7月27日提现2笔各49000元,7月28日提现2笔各30000元,7月31提现2笔,分别为30000元和20000元。

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更多“人民银行B分行在对R银行现场检查中发现,单位客户L是某...”相关的问题

第1题

批准储蓄机构设立储蓄代办点的单位是( )。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行一级分行

C.中国人民银行在储蓄机构当地的分支机构

D.中国农业银行

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第2题

我国的银行业自律组织中,中国银行业协会的主管单位是( )。
我国的银行业自律组织中,中国银行业协会的主管单位是( )。

A.中国人民银行

B.银监会

C.中国银行

D.人大常务委员会

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第3题

下列现场检查程序合法的是:

A.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。

B.现场检查时,检查人员不得少于2人,并应向被检查单位出示现场检查通知书。

C.现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,送达被检查机构。

D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

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第4题

财政政策的主体是( )。

A.中国人民银行

B.行政事业单位

C.中国进出口银行

D.各级人民政府

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第5题

下列为法人的是( )。

A.某大学法律系

B.某单位财务部

C.某银行分行

D.某有限责任公司

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第6题

下列各项中,能够确定单位送存现金收入时间的法定机构是( )。

A.中国人民银行总行

B.单位决策层

C.中国人民银行各级分行

D.开户银行

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第7题

下列被监管单位或个人的行为并不违法的是(  )。

  A.某证券公司保安阻止证监局工作人员进行现场检查

  B.证监局派出工作人员王某对某上市公司进行调查,被该上市公司拒绝

  C.监管机构工作人员在询问某证券公司有关情况时,因涉及该证券公司商业秘密,被询问人员拒绝回答

  D.某商业银行在监管机构查询其客户的账户时,该商业银行予以拒绝

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第8题

下列单位有权对个人存款进行冻结的是( )。

A.中国人民银行

B.银行业监督管理机构

C.监察机关

D.审计机关

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第9题

可以受理开户单位增加或减少库存现金限额申请的法定机构是( )。

A.中国人民银行总行

B.银监会

C.中国人民银行各级分行

D.单位开户银行

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