对非法金融机构和非法金融业务活动案件，应当移交公安机关而不移交，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予（）。

B．1，5

C．3，5

D．5，3

B．变相吸收公众存款

C．非法集资

D．集资诈骗

B．处三十万元以上一百万元以下罚款

C．处五十万元以上二百万元以下罚款

D．处三十万元以上二百万元以下罚款

B．错误

A. 必须

B. 不必

C. 可以

D. 可以不

>规定:金融机构有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分()

A.发现假币而不收缴的

B.未按照本办法规定程序收缴假币的

C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的

B．《案件风险信息报告》

C．《风险信息快报》

D．《案件风险信息撤销报告》

A.一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上，假外币10张（枚）（含10张、枚）以上的

B.一次性发现假人民币10张（枚）以上的

C.属于利用新的造假手段制造假币的

D.有制造、贩卖假币线索的

E.持有人不配合金融机构收缴行为的情况

B．一类

C．二类

D．业外

B．案发时间及案情概况

C．涉及人员及情况

D．风险情况及预判

E．事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施