A.欺诈风险
B. 操作风险
C. 系统风险
第5题
B、国内外银行卡基本检查方法和防伪标志识别
C、银行卡受理设备功能操作和简单维护
D、银行卡授权和异常交易解决办法以及交易风险防范
第6题
B、业务开展后,根据特约商户的经营特点和风险等级定期开展后续培训
C、在业务开展时,根据具体业务对商户进行培训。
D、在收单业务正式开展前,收单机构应对特约商户开展风险管理培训
第8题
A.严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准
B.在充分了解经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信前提下审慎发展特约商户
C.周密设计与特约商户的合作协议,明确其应当承担的银行卡审核、持卡人签名核对等重要义务
D.切实做好特约商户的风险教育和技能培训,提高其防范欺诈的主动性和能力
E.加强特约商户对现场检查和非现场监控,注意分析比较特约商户的交易频率、交易金额及变化状况,及时发现并制止相关违法违规行为
第9题
A、市场拓展
B、商户服务
C、商户授权
D、风险管理
第10题
A. 特约商户的基本情况
B. 申请移动POS的原因及必要性
C. 申请移动POS的具体数量
D. 分行对商户拟采取的日常管理措施、风险控制措施
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