中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）

A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动

B.跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的

C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的

D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

E.跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A.调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证

B.调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查

C.必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员

D.调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避

E.调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避

B、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

C、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。

D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

此题为判断题(对，错)。

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易

B. 制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章

C. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A. 专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范

B. B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确

C. C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一

D. D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

E. E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

此题为判断题(对，错)。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结