A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
E.跨省(自治区、直辖市)的所有可疑交易活动
第2题
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
E.跨省(自治区、直辖市)的所有可疑交易活动
第3题
A. 涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B. B.跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C. C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D. D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
E. E.跨省(自治区、直辖市)的所有可疑交易活动
第4题
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
第6题
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
第7题
第9题
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D.单位和个人举报的可疑交易活动
E.通过涉外途径获得的可疑交易活动
第10题
下列可疑交易活动中,哪一项不一定由中国人民银行总行管辖:
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行总行认为需要调查的其他可疑交易活动
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