A.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。
B. 发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到20户(含)以上的。
C. 发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数达到10户(含)以上的
D. 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
第1题
A.发生地震、洪涝等自然灾害,火灾、环境污染等意外事故,动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件,导致信用卡业务中断或无法正常开展的。
B .与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件。
C.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。
D.发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到20户(含)以上的。
第2题
A. 未经总行同意自行向厂家订购空白卡
B. 制成的成品金穗卡,无专人负责,不入库保管
C. 调查人没有在申请表上签字
D. 个人或单位相关资料遭到第三者冒用申请核发银行卡
第9题
B、某乙借用好友的信用卡进行购物消费
C、丙某盗得他人的信用卡后冒签他人姓名在特约商店购物
D、某将作废的信用卡作为质押
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