A.《四十条建议》
B. 《五十条建议》
C. 《十条特别建议》
D. 《九条特别建议》
第1题
第2题
第3题
A、艾格蒙特集团;
B、金融情报中心;
C、沃尔夫斯堡集团;
D、金融行动特别工作组。
第4题
A、艾格蒙特集团
B、金融情报中心
C、金融行动特别工作组
第5题
此题为判断题(对,错)。
第6题
B、释义
C、术语表中的定义
D、指引、最佳实践文件
第7题
A、FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第8题
第9题
第10题
A.错误
B.正确
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