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FATF标准不包括哪些内容？（)

A.建议本身

B.释义

C.术语表中的定义

D.指引、最佳实践文件

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第1题

对客户开展反洗钱宣传是金融机构：()

A、法定义务

B、社会义务

C、自发行为

D、自觉行为

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第2题

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：()

A、金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)

B、金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)

C、中国人民银行法

D、反洗钱法

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第3题

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:()

A、只适用于金融机构

B、也适用于特定的非金融机构

C、只适用于金融机构总部

D、适用于金融机构的所有分支机构

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第4题

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的()阶段。

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

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第5题

根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：()

A、银行、证券、保险业金融机构

B、金融机构和特定非金融机构

C、银行业金融机构

D、金融机构以及其他单位和个人

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第6题

洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：()

A、“由钱及人、由案及案”

B、“由钱及人、由人及案”

C、“由钱及人、由人及案、由案及案”

D、“由钱及人、由案及人”

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第7题

将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的()阶段。

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

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第8题

客户身份识别是指：()

A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

C、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

D、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等

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第9题

下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”?()

A、美国

B、英国

C、法国

D、开曼

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第10题

在现代社会中,通过()洗钱是最主流的洗钱形式。

A、珠宝业

B、律师业

C、会计师

D、金融业

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