A.有意代整为零,逃避大额支付交易监测的;
B. 资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符
C. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付
D. 相同收、付款人之间短期内频繁发生资金收付
第1题
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第2题
A、以公允价值计量
B、持有期间发生的“公允价值变动损益”计入当期损益
C、公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格
D、购买该金融资产的目的是持有而不是出售
第3题
A.适用于大额交易
B.银行和商家之间应有协议和授权关系
C.用户、商家和数字现金的发行都需要使用数字现金软件
D.数字现金的发行负责用户和商家之间实际资金的转移
第4题
B、购买的保险产品与其所表述的需求明显不符,经金融机构及其工作人员解释后,仍坚持购买的
C、大额保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期内退保或者提取现金价值的
D、不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保
第5题
B、零股买卖暂时仅可卖出不可买入
C、不允许订单修改,而采用先撤单再申报的方式
D、整手买卖指令仅支持T+2日交易
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