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可疑支付交易描述不正确的是()

A.有意代整为零,逃避大额支付交易监测的;

B. 资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符

C. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付

D. 相同收、付款人之间短期内频繁发生资金收付

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更多“可疑支付交易描述不正确的是()”相关的问题

第1题

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D、以上描述的都不正确。

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第2题

关于交易性金融资产描述不正确的是( )。

A、以公允价值计量

B、持有期间发生的“公允价值变动损益”计入当期损益

C、公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格

D、购买该金融资产的目的是持有而不是出售

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第3题

下面叙述中关于数字现金支付模型的描述不正确的是( )。

A.适用于大额交易

B.银行和商家之间应有协议和授权关系

C.用户、商家和数字现金的发行都需要使用数字现金软件

D.数字现金的发行负责用户和商家之间实际资金的转移

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第4题

下列关于可疑交易情形说法正确的是()。
A、发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或者财务状况等信息不真实的

B、购买的保险产品与其所表述的需求明显不符,经金融机构及其工作人员解释后,仍坚持购买的

C、大额保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期内退保或者提取现金价值的

D、不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保

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第5题

下列对港股通支持的交易指令描述不正确的是()
A、整手买卖指令支持当日回转交易 (T+0)

B、零股买卖暂时仅可卖出不可买入

C、不允许订单修改,而采用先撤单再申报的方式

D、整手买卖指令仅支持T+2日交易

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