下列关于可疑交易情形说法正确的是（)。

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D、其他不依法履行职责的行为

A、客户要求变更姓名或名称

B、客户要求变更身份证件种类

C、客户要求变更身份证件号码

D、客户要求变更法定代表人

A、客户身份识别

B、客户身份资料

C、交易记录保存

D、大额交易和可疑交易报告制度

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、现金管理制度

A、单笔交易超过规定金额

B、在规定期限内的累计交易超过规定金额

C、发现可疑交易的

D、可疑身份人员交易的

A、可疑交易记录制度

B、客户身份识别制度

C、客户身份资料保存制度

D、交易记录保存制度

A、客户要求变更姓名身份证件号码的

B、客户交易出现异常的

C、客户姓名与司法机关依法要求金融机构协查的犯罪嫌疑人的姓名相同的

D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A、大额交易

B、可疑交易

C、客户身份资料

D、交易记录

A、姓名

B、国籍

C、职业

D、住所

E、身份证种类、号码、有效期

F、联系方式

A、口头

B、书面

C、文件

D、电子