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关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别，下列表述不正确的是（)。

A.出票人是否在农业银行开立银行承兑汇票业务专用存款账户

B.通过有关部门了解担保人情况

C.通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对

D.通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况

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更多“关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别，下列表述不正确的是（)。”相关的问题

第1题

对客户风险等级为()类的，应予以直接关闭专项分期额度。

A.低风险

B.高风险

C.中低风险

D.禁止类

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第2题

对于入网风险评级为()的谨慎发展类商户，其收单结算账户为个人结算账户的，不予开通信用卡受理功能。

A.A

B.B

C.C

D.D

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第3题

客户身份识别的手段主要包括()。

A.身份真实性确认

B.黑名单排查

C.征信核查

D.反洗钱核查

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第4题

专项分期业务中，()的分期业务实行双人实地调查。

A.分期期数较长

B.大额

C.分期期数较短

D.客户为个体工商户

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第5题

信用卡发卡反洗钱核查中，客户等级列为高风险客户，应对客户进行尽职调查，调查内容应包括()。

A.客户身份的真实性

B.专项分期交易的真实性

C.职业、居住环境、联系方式的稳定性

D.信用状况及生产经营情况

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第6题

除()业务外，不得选择我行境外机构(境外分、子行)作为清算行办理跨境收付款业务。

A.跨境人民币

B.港币

C.美元

D.欧元

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第7题

资料审核包括以下哪几项()。

A.完整性审核

B.规范性审核

C.一致性审核

D.合法性审核

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第8题

以下哪些属于对公客户有效身份证明文件。()

A.企业法人营业执照

B.军队及武警部队有权审批部门批准后签发的开户核准通知书

C.社会团体登记证书

D.个体工商户营业执照

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第9题

办理借记卡密码挂失业务时，应提供()有效身份证件;代理密码挂失业务时，应提供()和()人有效身份证件。

A.本人

B.持卡人

C.被代理人

D.代理人

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第10题

特约商户为()或()的，可使用其同名个人银行结算账户作为收单结算账户，并提供开户行开立的同名个人结算账户凭证。

A.个体工商户

B.自然人

C.国有企业

D.行政单位

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