第1题
A. 开户申请书
B. 基本存款账户开户许可证
C. 税务登记证
D. 组织机构代码证
第2题
A.开立单位银行结算账户申请书。
B.组织机构代码证。
C.税务登记证。
D.企业法人营业执照。
E.相关人员的身份证件或复印件。
第3题
A. “开立单位银行结算账户申请书”;
B. “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”;
C. 开户许可证副本;
D. 客户预留印鉴;
E. 证明文件原件或复印件;
F . 身份证件复印件。
第5题
A. 对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的,需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实,情况不属实的,不予受理
B. 对需要了解控股股东或实际控制人身份的,可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对
C. 法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件,可通过联网核查系统等措施进行核对
D. 对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息
第9题
A.开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B.若该账户为一直关注的账户,银行营业网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责
C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户
D.对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
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