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非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是（)。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第1题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向()报备。

A、中国银行业监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C、中国保险监督管理委员会

D、中国人民银行

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第2题

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当()保存。

A、平均期限

B、按最长期限

C、5年

D、30年

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第3题

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的()。

A、登记人

B、使用人

C、实际使用人

D、代理人

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的?()

A、调查人员不少于2人

B、调查人员出示合法证件和调查通知书

C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况

D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存

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第5题

下列业务中不属于一次性金融业务的是()。

A、现金汇款

B、现钞兑换

C、票据兑付

D、转账业务

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第6题

制定反洗钱非现场监管规定，确定信息收集内容是()的职责。

A、金融机构总部

B、人民银行总行

C、各级金融机构

D、人民银行省一级分行

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第7题

下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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第8题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。

A、5年

B、15年

C、20年

D、30

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第9题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的?()

A、缔结的国际条约

B、参加的国际条约

C、和平共处原则

D、平等互惠原则

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第10题

根据反《中华人民共和国洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、通过第三方识别客户身份

C、为客户开立假名账户

D、为客户开立匿名账户

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