开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。

A. 查看身份证到期日

B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件

此题为判断题(对，错)。

A. 审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

A. 审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C. 选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的，应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行，可不再复印或影印。

此题为判断题(对，错)。

人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括()

A.投保人有效身份证复印件

B.被保险人有效身份证复印件

C.法定继承人以外指定身故受益人的有效身份复印件

D.业务员有效身份证复印件

A．客户申请开立账户

B．为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

C．为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务

D．为客户办理向境外汇款业务

E．为客户开立保管箱业务

A. 1万元以上，1千美元

B. 1万元以上，2千美元

C. 5万元以上，1千美元

D. 5万元以上，1千美元

A. 资金账户开户、销户、变更，资金存取等；

B. 开立基金账户；

C. 代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户；

D. 与客户签订期货经纪合同；

E. 交易密码挂失