开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。

A. 审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

A. “开立单位银行结算账户申请书”；

B. “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；

C. 开户许可证副本；

D. 客户预留印鉴；

E. 证明文件原件或复印件；

F . 身份证件复印件。

开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括()。

A.开立单位银行结算账户申请书。

B.组织机构代码证。

C.税务登记证。

D.企业法人营业执照。

E.相关人员的身份证件或复印件。

A. 开立单位银行结算帐户申请书

B. 组织机构代码证

C. 开户许可证

D. 相关人员的身份证件和复印件

下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。

A.单位代理个人开立个人结算账户

B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务

C.客户要求对活期存折重新写磁

D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

A．加强企业开户审核，对看似资料齐全但公司名称异常、一人注册多个企业、高管交叉任职、注册地址可疑等情况，认真评估客户开立账户真实意图和用途，充分核实企业开户意愿真实性，审慎判断开户合理性

B．根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，合理核定存款人单位银行结算账户网银限额。对于存在异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务

C．发现企业账户异常情况的要及时查明原因，视情况采取适当控制措施，及时阻断风险。鼓励采用人脸识别等技术，对账户及交易异常的进一步核实法人身份，防范买卖账户行为

D．出现账户异常情况或风险事件的，银行要及时处置并立即报告人民银行及其分支机构；发现账户违法行为可疑线索的，及时向工安机关报案

A. 审核资料。

B. 识别客户身份。

C. 登记客户身份基本信息。

D. 开立账户。

E. 资料保存。