《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。

中国人民银行发布的现行反洗钱规章主要包括：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。( )

A.2006年11月14日

B.2006年12月1日

C.2007年1月1日

D.2007年3月1日

B.2006年12月1日

C.2007年1月1日

D.2007年3月1日

A．当日累计45万元人民币的现钞结}[

B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换

D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

B、企业频繁使用大量人民币现钞购汇;

C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇;

D、企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的;

E、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。

A.金融机构反洗钱规定

B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A．当日累计45万元人民币的现钞结汇

B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

A.当日累计30万元人民币的现金结汇

B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换