A.操作员未按规定录入数据,故意规避控制的。
B. 操作员自制凭证或操作任务书,没有提供依据的。
C. 授权人员未按规定审核,致使权限业务失控的。
D. 操作员和授权人员相互勾结,故意逃避控制的。
E. 操作员唆使客户填写虚假信息,逃避银行监督的。
第1题
A. 在不违反内控制度的前提下,有权人员可以转授权。
B. 授权人要求相对稳定,不得经常调动和脱离岗位。
C. 高级别有权人不能直接对低级别授权人授权,需逐级授权。
D. 授权可以采用事前或事中授权方式。
第2题
A. 总行产品开发部
B. 总行营运管理部
C. 总行信息技术部
D. 总行会计结算部
第3题
A. 授信额度
B. 新设网点
C. 单项信贷业务
D. 担保创新
第4题
B.建库录入
C.建库复核
D.验印
E.验印+建库录入
第5题
此题为判断题(对,错)。
第6题
第7题
第8题
第9题
A.行政审批
B.制度审批
C.联签审批
D.财务审批
第10题
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