A.总行产品开发部
B. 总行营运管理部
C. 总行信息技术部
D. 总行会计结算部
第2题
A. 总行产品开发部
B. 总行营运管理部
C. 总行会计结算部
D. 总行审计部
第3题
A. 一级分行可将审核权直接转授至可视同二级分行转授权的A类支行
B. 一级分行根据管理需要可在总行规定基础上提高放款审核层级
C. 突破规定下放放款审核权限的需报总行批准
D. 对法人客户信贷业务批复项下首笔信用发放时,信用发放条件落实情况按规定实行分层审核,需逐笔落实信用发放条件的,后续每笔发放前的放款审核由客户管理行客户部门负责
第4题
A. 在不违反内控制度的前提下,有权人员可以转授权。
B. 授权人要求相对稳定,不得经常调动和脱离岗位。
C. 高级别有权人不能直接对低级别授权人授权,需逐级授权。
D. 授权可以采用事前或事中授权方式。
第5题
A. 操作员未按规定录入数据,故意规避控制的。
B. 操作员自制凭证或操作任务书,没有提供依据的。
C. 授权人员未按规定审核,致使权限业务失控的。
D. 操作员和授权人员相互勾结,故意逃避控制的。
E. 操作员唆使客户填写虚假信息,逃避银行监督的。
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